Decretos y otras disposiciones

Las personas que realizan actividades vulnerables están obligadas a identificar a sus clientes o usuarios así como presentar los Avisos que correspondan, de conformidad con la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Los citados avisos se presentarán a partir de noviembre de 2013, y contendrán la información referente ...
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece como obligación para las personas que realicen actividades vulnerables previstas en el mismo ordenamiento legal, registrarse ante las autoridades competentes, así como presentar los avisos que en su caso corresponda, mediante los formatos oficiales que determ...
Con la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de su reglamento, las personas que realicen actividades vulnerables estarán sujetas a las obligaciones previstas en dichos ordenamientos, así como de las Reglas de Carácter General expedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ...
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como su nombre lo indica, previene y detecta actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. La ley establece las actividades que son susceptibles de usarse como medios de acceso para incorporar a la economía formal los recursos de procedencia ilíc...
El 17 de octubre de 2012 se publicó en el DOF la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual entró en vigor el 17 de julio de presente año. La finalidad de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, mediante el establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar act...
El 26 de julio de 2013 la Prodecon emitió el boletín 045/2013 en la que se da a conocer que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ejercerá la facultad que le confiere su Ley Orgánica para denunciar ante las autoridades competentes la posible comisión de delitos, en este caso, contra la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal....
El 17 de julio de 2013 entró en vigor la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en el que se establecen diversas obligaciones para los sujetos obligados, y entre las más importantes tenemos la presentación de reportes de las actividades vulnerables y de la identificación y conocimiento que deberán tener de sus client...
El día 17 de julio de 2013 entró en vigor la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012. Mediante esta Ley se pretende proteger al sistema financiero y la economía nacional estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detecta...
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el 4 de julio de 2013, a través del Diario Oficial de la Federación, el formato oficial para el reporte de transferencias internacionales de fondos derivado de la homologación de estándares aplicables a las distintas entidades y actividades financieras en México, dadas a conocer desde el año 2009, en m...
Con motivo de las intensas lluvias en varios municipios del Estado de Coahuila que provocaron daños materiales en diversas zonas de dicha entidad federativa, y que afectaron a la economía y la planta productiva de dichas zonas, poniendo en riesgo la preservación de las fuentes de empleo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer en el Diario Oficial de ...