actividades vulnerables

Los notarios y corredores públicos son sujetos obligados de actividades vulnerables por los actos en que intervengan al dar fe pública de los citados actos y para dar cumplimiento a la presentación de los avisos correspondientes utilizarán el sistema electrónico en el que informen o presenten las declaraciones y avisos a que se refiere las […]...
Es obligación de los sujetos que realicen actividades vulnerables presentar los avisos correspondientes, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, según corresponda, a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen y que sea objeto de aviso. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público a fin […]...
Una de las obligaciones que tienen los sujetos que realizan actividades vulnerables es enviar lo avisos con las operaciones o informes en ceros de forma mensual ante la Secretaria de Hacienda y crédito Público (SHCP), a partir de que se encuentren en el supuesto que los obligue. Mediante comunicado en el Portal de Prevención de […]...
Normalmente las personas que realicen actividades vulnerables desconocen que al momento de obtener el acuse correspondiente del registro de alta en el portal podrán recibir notificaciones, informes o comunicados por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través del portal antilavado. Por su parte, el artículo 6 de las Reglas de Carácter […]...
Pueden existen terceras personas que obtengan beneficios por los actos que realicen los sujetos que realicen actividades vulnerables, por lo que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita prevé tal situación obligando a los sujetos al momento de dar de alta el registro en el Portal de […]...
Con el fin de que los fedatarios públicos cumplan con sus obligaciones establecidas por la ley antilavado, la Secretaria de Hacienda y Crédito público publicó como aviso importante en el “Portal de Prevención de Lavado de Dinero”, precisando los actos o actividades que los servidores que den fe pública por las facultades que les confieren […]...
El 29 de septiembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Resolución por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables”, a fin de que los servidores públicos a los que las […]...
Algunas de las actividades vulnerables comprendidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) son consideradas como tales por el simple hecho de su realización, a otras más se les otorga este carácter cuando el monto de algún acto u operación excede […]...
Actualmente no hay criterios emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los sujetos obligados definan qué clientes pudiesen ser sujetos de bajo riesgo;  sin embargo, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita prevé que las personas que realizan actividades vulnerables son las que [&hellip...
Los sujetos que realicen actividades vulnerables están obligados a la presentación de los avisos o informes en ceros del mes de que se trate ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Esta obligación deben presentarse a mas tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se hubiera llevado a cabo […]...